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惊了!追缴冻结57亿资本、2架飞机、64套房产!团贷网案侦查终了7

发布时间:2019-12-03 浏览次数:

  原问题:惊了!追缴凝聚57亿血本、2架飞机、64套房产!千亿网贷平台爆雷案侦查遣散,实控人已被起诉

  时隔8个月后,涉待偿近120亿元、牵扯投资人22.2万人的“团贷网”案件有了阶段性落后展。

  今年3月28日,随着团贷网实控人唐某、张某主动向东莞市公安局投案, 彼时待偿金额118.9亿、即期出借人数达22.2万的明星网贷平台爆雷。

  11月25日夜阑,据东莞市公安局传达,团贷网案已侦察已毕:累计追缴凝聚本钱56.82亿元、涉案股权和股票账户一批,此外尚有房产64套、地皮2块、飞机2架、手机报码室 金钱豹心水论坛。汽车53辆;累计收回平台出借资金27.26亿元;涉及欠债未还的4250人(个)过时音信已报至央行征信一面和百行征信机构,首批恶意逃废债消休已纳入征信系統。

  东莞市公安局官方微博“平和东莞”动静,25日深夜,东莞市公安局通报,2019年11月25日,东莞团贷网互联网科技办事有限公司(以下简称“团贷网”)涉嫌犯科汲取群众存款案已窥察完了,关连怀疑单位、人员已移送检察圈套查察起诉。

  据东莞市公安局颁发对于团贷网的第十五条公布,遏止11月24日,在前期追缴凝固转移窜伏本钱56.38亿元人民币的基础底细上,新增追缴固结资金0.44亿元苍生币,累计追缴凝固本钱56.82亿元公民币、涉案股权和股票账户一批;新增查封拘留涉案房产14套、汽车4辆,累计查封扣押涉案房产64套、地盘2块、飞机2架、汽车53辆(已拍卖第一批13辆)及货色一批;在前期已收回平台出借血本15.72亿元黎民币的根本上,新增收回11.54亿元苍生币,累计收回平台出借本钱27.26亿元黎民币。

  东莞市公安局称,将一连做好案件的后续事件,更加是追赃挽损工作,做到应追尽追、应缴尽缴,最大畛域地保护投资人的合法权柄。

  现在,有关一面已颠末“信誉中原(东莞)”对平台过时借款人(公司)起色了三期催告,涉及借钱人4250人(个),过期消息已报至央行征信局限和百行征信机构,首批恶意逃废债信休已纳入征信系統。东莞市公安局称,壮丽告贷人必需履行还款义务,逾期未还款的,有合片面将持续发扬背信惩戒责罚。涉嫌非法犯科的,公安罗网将依法深究司法仔肩。

  今年3月28日,东莞市公安局宣告晓示称,已对团贷网涉嫌坐法吸收公众存款案登记侦察,并依法对“团贷网”实质负责人唐某、张某采取刑事压榨本事拘禁,当前案件正在依法侦办中。同时,唐某便是唐军,亦为创业板上市公司派生科技实控人。

  竟然材料出现,团贷网创建于2011年,并于2012年正式上线运营。今朝,团贷网的运营主体为东莞团贷网互联网科技任职有限公司,法定代表工资唐军,存案血本10293.33万元。

  2013年11月,团贷网顺利竣事股份制更正,官网称其为国内首家立案资金一亿元的股份制互联网金融公司。从官方悍然传布来看,此前,团贷网已告终四轮融资,此中A轮巨人汇集投资1亿元;B轮2亿融资由九鼎投资领投,巨人投资、久奕投资和沈宁晨等跟投;C轮3.75亿融资由宏商光影领投1亿;D轮由民生资本领投,盈生更始、黄山海慧、北海宏泰等跟投18亿元融资。

  在业内,团贷网以短期、高收益理家产品见称,公司理财产品年化收益率在8.5%—13%、平均借款限日约2个月。网贷之门户据崭露,团贷网投资前十的客户,最大金额为1178.2万元,平均投资期限27.24个月,排名第十的投资人金额为403.33万元,平均借款刻期23.39月。

  讥笑的是,就在该传达5天前,3月23日,团贷网300名豪门在东莞开会。唐军亲自发言,显现“不会让投资人亏本一分,平台全数正常,该投标投标,该提现提现”。唐军表态会减少P2P业务,茂盛重点是线下的私募和金交所产品。

  据彼时团贷网官方运营论说,松手2月底,公司累计备案用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,撮合融资总笔数254万笔。借贷余额超145亿,待偿余额118.9亿,出借总人数978218人,方今出借人数达22.2万人,告贷人数达37.2万人。

  今年以来,网贷平台加速清退。此前已继续有湖北、宁夏、深圳、云南、上海等多地对外公示了网贷机构清退名单;而近期,湖南省、山东省、广州市、重庆市均显现,2016年至今未有一家平台悉数关规,118开奖现场开奖直播 成为游客深入大峡谷游玩的重要交通工具其中,湖南、重庆映现要“一刀切”,对P2P网贷营业一并予以撤消。

  银保监会官方口径是,撒手9月末,今年以还破产网贷机构依旧领先了1200家,大个人为积极停业退出。据第三方平台网贷之家的数据,停止今年9月末,P2P网贷行业平常运营平台数量降落至492家;住手11月26日,至少有212家P2P平台完结了100%兑付退出。

  值得器重的是,团贷网本质负担唐军曾经频频举办资本运作,其中之一即是创业板上市公司派生科技(300176)。这回东莞公安传递中也提及,团贷网案累计被凝集了个别股权

  11月26日晚间,派生科技也发布宣布,经历东莞市黎民查看院官方微信大众号查问获悉,公司骨子职掌人唐军(从未在公司担效劳务)涉嫌集资敲诈、违警吸取公家存款等一案,已由东莞市公安局于11月25日移送东莞市公民检察院检察起诉。

  今年3月27日,团贷网被存案晓谕后,派生科技午间晓示,公司实控人唐军(未在公司担办事务)、董事长兼总经理张林、董事余军、副总经理兼董事会秘书晋海曼,因涉嫌犯警汲取大众存款被公安坎阱采用压制伎俩。方今,公司平常生产筹备运作平常。因上述相干人员无法寻常插足,特推迟举办2018年年度业绩网上声明会。公司股票自3月28日起停牌。

  4月1日,派生科技复原营业,连接录得9个跌停;放弃11月26日收盘,派生科技报收盘价8.84元,从三月底至今,8个月时间,派生科技股价从最高60.17元至今跌去95.3%;今朝市值仅34亿元。

  3月28日,派生科技曾公布澄澈,早在2018岁尾就所有剥离了互联网金融营业,而此时隔断2017腊尾注入互金生意,差不多刚满一年时期。

  本相上,正原故团贷网借壳,派生科技(原名鸿特周到,后改名鸿特科技,2月23日改为派生科技)股价从2017年初以来照旧暴涨5倍,从原来的30亿市值涨到200多亿。2017年从此,互金营业煽动公司事迹飙升。

  2018年12月,派生科技就发售了先前为了对接团贷网互金营业的两家公司——鸿特普惠和鸿特新闻筹议,同时注销了鸿特互联网,接手方为派生讯休,生意对价1.29亿元。

  2019年1月19日,派生科技文告称,与控股股东停滞原策略关营订定合同的文告。按其签定于2017年10月的原订定关同,派生大众将“团贷网”招牌、平台授权给万和全体(鸿特细密原控股股东)及其旗下子公司永世免费运用,派生大伙同时补助鸿特严谨设立互金业务部分。

  彼时,该订定合同格外于变相将团贷网注入了上市公司。借壳后的第一年——2017年,互金营业就占到净利润的84.92%;2018年,互金业务占到营收的47.29%以及净利润的74.6%,毛利更是高达98.95%。

  被借壳前的鸿特缜密是一家分娩发卖铝合金细密压铸件的开发业企业,互金营业扫数剥离后,派生科技马上出现功绩与毛利率的双沉下滑。

  1、公司全资子公司远见严密的客户小黄狗环科指日已向法院提交了破产重整申请,停滞本陈述期末,远见严密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计)。

  2、对于远见周到投资并购中显示的商誉,公司将会在每年进行商誉减值测试,并依据减值测试效率决计是否计提商誉减值准备,倘若本年年底计提减值,展望对年初至下一陈说期期末的累计净利润影响较大。

  3、公司投资的深圳顺成家当投资经管有限公司、迅辉财产办理有限公司如今已处于人员完成、业务延误的非平常策划形态,依据企业司帐规则及公司管帐制度,对以上两家公司的投资额(估计2,000万元)全额计提减值亏蚀。

  上述理由表露的两个紧张音信,此前唐军向团贷网投资人大力推销的小黄狗环科项目收歇、派生科技旗下其所有人物业料理和产业执掌公司人员结果休业。

  2017年8月,派生整体建设了小黄狗,挂号血本1亿元,主营项目因而小黄狗智能垃圾分类接受机看成线下收场,进驻住民社区、写字楼、大型商场、学宫及民众空间等,以“有偿接收”的办法回收废纸等。依据公司显现,住手2018年7月17日,小黄狗产品已签署进驻1万个社区,在六合确立了7家分公司,占据将近一千名员工。

  服从行业妻子士测算,小黄狗垃圾接受机装备成本在2万元到2.5万元之间。小黄狗2018年上半年营收为零,2018整年位列派生科技第二大客户,贩卖额2.8亿元,不过上述功绩预亏晓谕展示,终了今年6月末,派生科技子公司对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元(未经审计),大私人出售尚未回款。

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